Xalq Kapital İnvestisiya Şirkəti QSC-nin vəzifəli şəxsi, Azərbaycan Mərkəzi Bankı tərəfindən aparılan cari nəzarət tədbirləri çərçivəsində inzibati məsuliyyətə cəlb edilib. Banker.az xəbər verir ki, şirkətin vəzifəli şəxsi cinayət yolu ilə əldə edilmiş əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında qanunvericiliyin tələblərini pozub. Bununla əlaqədar İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 598.1.2-ci və 598.1.5-ci maddələri əsasında işə baxılıb.
Bakı şəhəri üzrə məhkəmə qərarı ilə vəzifəli şəxs cərimə edilib. Bu hadisə, maliyyə sektorunda qanunvericiliyə əməl olunmasının vacibliyini bir daha gündəmə gətirir. Xalq Kapital İnvestisiya Şirkəti, Azərbaycanın aparıcı investisiya şirkətlərindən biridir və bu cür pozuntular, şirkətin reputasiyasına xələl gətirə bilər.
Maliyyə monitorinqinin əhəmiyyəti
Cinayət yolu ilə əldə edilmiş əmlakın leqallaşdırılmasına qarşı mübarizə, maliyyə sisteminin dayanıqlığı üçün kritik əhəmiyyət daşıyır. Mərkəzi Bank, bu sahədə nəzarəti gücləndirməyə davam edir. Banklar və investisiya şirkətləri, qanunvericiliyin tələblərinə ciddi riayət etməlidirlər. Bu cür pozuntular, həmçinin banklar üçün riskləri artırır və maliyyə sisteminə inamı azalda bilər.
Ekspertlər hesab edirlər ki, Mərkəzi Bankın bu cür tədbirləri, maliyyə sektorunda qanuniliyin təmin olunması üçün mühüm rol oynayır. Gələcəkdə də bu cür yoxlamaların davam edəcəyi gözlənilir.
Mənbə: banker.az
