OTP Bank-ın komplayens direktoru, bankların müştərilərdən sənəd tələb etməsi və hesabları bloklamasının səbəblərini izah edib. Fintex sahəsində maliyyə monitorinqi getdikcə vacib rol oynayır. Bank rəsmisi, qanuni tələblərə uyğun olaraq şübhəli əməliyyatların qarşısını almaq üçün bu tədbirlərin görüldüyünü bildirib. O, müştərilərin sənəd təqdim etməməsi halda hesabların müvəqqəti bloklandığını vurğulayıb. Bu açıqlama fintex xəbərləri kateqoriyasında yer alır.
Maliyyə monitorinqi necə işləyir?
Komplayens direktoru, bankların maliyyə monitorinqi çərçivəsində müştərilərin əməliyyatlarını izlədiyini və qeyri-adi fəaliyyət aşkar edildikdə əlavə sənəd tələb etdiyini izah edib. O, bu prosesin qanunvericiliyə uyğun olduğunu və müştəri məlumatlarının qorunmasına xidmət etdiyini qeyd edib. Bank sektorunda bu cür tədbirlər, çirkli pulların yuyulmasının qarşısını almaq üçün standart hala gəlib. Müştərilərə sənədləri vaxtında təqdim etmələri tövsiyə olunur.
Mənbə: informator.ua
