Honkonqda keçmiş bank məmuru 1,6 milyard dollarlıq saxta akkreditivlər və 470 min dollar dəyərində kriptovalyuta rüşvəti ilə bağlı dörd il həbs cəzasına məhkum edilib. Bu iş bank sektorunda korrupsiya və rəqəmsal aktivlərin cinayət məqsədləri üçün istifadəsi ilə bağlı narahatlıqları artırır.
İşin təfərrüatları
Məhkəmə müəyyən edib ki, keçmiş bankir saxta akkreditivlər tərtib edərək böyük həcmdə maliyyə vəsaitinin qanunsuz dövriyyəsini təşkil edib. O, bu əməliyyatlara görə kriptovalyuta şəklində rüşvət alıb. Kriptovalyutanın cinayət gəlirlərinin gizlədilməsi üçün istifadəsi son illərdə artan tendensiyadır.
Honkonq tənzimləyici orqanları bildirir ki, bu cür işlər bank sektorunda nəzarət mexanizmlərinin gücləndirilməsini tələb edir. Rəqəmsal aktivlərin izlənməsi ənənəvi maliyyə axınlarına nisbətən daha mürəkkəbdir.
Bank və kripto sektoru üçün nəticələr
Bu hadisə bank və kripto sektorlarının kəsişməsində yaranan riskləri göstərir. Banklar kriptovalyuta ilə bağlı əməliyyatlarda daha sərt uyğunluq yoxlamaları tətbiq etməlidir.
Azərbaycanda da bank sektorunda rəqəmsal aktivlərlə bağlı nəzarət mexanizmlərinin gücləndirilməsi gündəmdədir. Belə beynəlxalq işlər yerli tənzimləyicilər üçün vacib dərs ola bilər.
Mənbə: cointelegraph.com
