ABŞ Xəzinədarlığı Departamenti kripto valyutaların Həmas şəbəkəsinin maliyyələşdirilməsində oynadığı rolu ifşa edib. Araşdırmaya görə, şəbəkə humanitar xeyriyyə təşkilatları adı altında 2 milyon dollardan çox vəsait toplayıb. Bu məbləğin yüz minlərlə dolları kripto vasitəsilə köçürülüb.
Kripto və qanunsuz maliyyələşdirmə
Bu araşdırma kripto valyutaların qanunsuz maliyyələşdirmədə istifadə edilməsi ilə bağlı narahatlıqları yenidən gündəmə gətirir. Rəqəmsal aktivlərin anonimlik xüsusiyyəti onları qanunsuz fəaliyyətlər üçün cəlbedici edir. Buna baxmayaraq, blokçeyn texnologiyasının şəffaflığı hüquq-mühafizə orqanlarına əməliyyatları izləmək imkanı verir.
Xəzinədarlıq Departamenti bildirir ki, şəbəkə üzvləri kripto köçürmələrini müxtəlif üsullarla gizlətməyə çalışıblar. Lakin müasir analitik alətlər bu cür cəhdləri aşkar etməyə imkan verir.
Tənzimləmə təsirləri
Bu hadisə kripto tənzimləməsi ilə bağlı müzakirələri daha da gücləndirəcək. ABŞ-da artıq kripto şirkətləri üçün daha sərt nəzarət mexanizmləri tətbiq edilir. FinCEN kimi qurumlar qarışdırıcı (mixer) xidmətlərinə qarşı tədbirlər görür.
Beynəlxalq səviyyədə də kripto tənzimləməsi üzrə əməkdaşlıq artır. Avropa İttifaqının MiCA qaydaları və digər tənzimləyici çərçivələr bu sahədə vahid standartların yaradılmasına yönəlib.
Azərbaycanda kripto valyutaların hüquqi statusu hələ də tam müəyyən edilməyib. Kripto bazarının inkişafı üçün aydın tənzimləmə çərçivəsinin yaradılması vacibdir. Bu cür beynəlxalq hadisələr yerli qanunvericilər üçün də örnək ola bilər.
Ekspertlər hesab edir ki, kripto texnologiyasının qanuni istifadəsini təşviq etmək üçün qanunsuz fəaliyyətlərə qarşı mübarizə gücləndirilməlidir. Bu, həm bazarın etimadını artırır, həm də innovasiyanı dəstəkləyir.
Mənbə: coindesk.com
