ABŞ Maliyyə Cinayətləri ilə Mübarizə Şəbəkəsi (FinCEN), 13 milyard dollarlıq kriptovalyuta fırıldaqlarının əsasən Cənub-Şərqi Asiyadakı mürəkkəb əməliyyatlarla əlaqəli olduğunu bildirib. Agentliyin hesabatına görə, transmilli cinayət təşkilatları ABŞ sakinlərini hədəf alan rəqəmsal aktiv fırıldaqlarının arxasında dayanır.
Hesabatda, bu fırıldaqların çoxunun “donuz kəsimi” adlanan üsulla həyata keçirildiyi qeyd olunur. Bu üsulda, fırıldaqçılar qurbanlarla uzun müddət əlaqə saxlayır və onların etimadını qazanaraq investisiya etməyə razı salırlar. Daha sonra isə vəsaitləri mənimsəyirlər.
Fırıldaqların miqyası və təsiri
FinCEN-in hesabatı, kriptovalyuta fırıldaqlarının ciddi iqtisadi və sosial təsirlərini ortaya qoyur. 13 milyard dollarlıq zərər, bu fırıldaqların nə qədər geniş yayıldığını göstərir. ABŞ vətəndaşları, bu cür fırıldaqlara qarşı daha həssasdır və onların qorunması üçün daha güclü tədbirlər tələb olunur.
Hesabatda, həmçinin kriptovalyuta birjalarının və digər maliyyə qurumlarının bu fırıldaqların qarşısını almaq üçün daha yaxşı monitorinq sistemləri qurmalı olduğu vurğulanır. FinCEN, şübhəli əməliyyatların bildirilməsi ilə bağlı tələbləri sərtləşdirməyi planlaşdırır.
Bu vəziyyət, kriptovalyuta sənayesinin reputasiyasına da mənfi təsir göstərə bilər. İnvestorlar, fırıldaq risklərindən çəkinərək kriptovalyutalara investisiya etməkdən imtina edə bilərlər.
Buna baxmayaraq, FinCEN-in bu hesabatı, fırıldaqlarla mübarizədə mühüm addımdır. Beynəlxalq əməkdaşlıq və məlumat mübadiləsi, bu cür cinayətlərin qarşısını almaq üçün vacibdir.
Nəticə olaraq, kriptovalyuta fırıldaqları qlobal problemdir və onun həlli üçün bütün ölkələrin birgə səyi lazımdır. ABŞ-ın bu sahədəki tədbirləri, digər ölkələr üçün də nümunə ola bilər.
Mənbə: cointelegraph.com
